公司治理结构调整 - 公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并自然免去王震先生非职工代表监事职务 [1] - 同步修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，将涉及监事会的表述调整为审计委员会 [3][5][6] - 修改《审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等19项制度，优化公司治理结构 [8][10][14] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期届满，提名丁泽成先生、张小明先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [20] - 提名汪泓女士、郝振江先生为第七届董事会独立董事候选人，其中汪泓女士为会计专业人士 [23] - 拟定独立董事年度津贴为11.76万元/人/年（税前） [24] 子公司吸收合并 - 全资子公司重庆亚厦装饰拟吸收合并全资孙公司重庆轩格建筑，合并后重庆亚厦装饰存续经营，重庆轩格建筑注销 [33] - 重庆轩格建筑拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质，将由重庆亚厦装饰承继，有利于公司在重庆市场的开拓 [43] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [34] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案 [26] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年8月25日 [48][49] - 会议地点为浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室 [52]