股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月12日在上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室召开 [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 大会由董事长邓海滨主持 [1] - 公司9名在任董事全部出席 其中5名董事因工作原因通过通讯方式参会 [2] - 公司4名在任监事全部出席 其中2名监事因工作原因通过通讯方式参会 [2] - 董事会秘书出席本次会议 其他高管列席会议 [2] 议案审议情况 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案获得通过 [2] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 [2] - 所有议案均获股东大会审议通过 [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所王博、苏成子律师见证 [3] - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3] - 律师确认出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果真实合法有效 [3] 公告信息 - 公告由上海海欣集团股份有限公司董事会于2025年8月13日发布 [5] - 公告编号为2025-027 证券代码600851/900917 [5]