会议召开情况 - 会议通知于2025年7月25日以公告形式发出 [1] - 网络投票时间为2025年8月12日上午9:15至下午15:00 现场会议时间为同日下午14:00 [2][7] - 现场会议地点为江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 会议由董事长邓艳群女士主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7][8] 股东出席情况 - 共有126名股东参与投票 代表股份83,645,320股 占公司有表决权股份总数的62.1336% [5] - 其中现场投票股东5人 代表股份83,364,520股 占比61.9250% [5] - 网络投票股东121人 代表股份280,800股 占比0.2086% [5] 议案审议情况 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》 同意票占比99.9499% 反对票0.0328% 弃权票0.0173% [9] - 中小股东对该议案同意票占比98.5796% 反对票0.9289% 弃权票0.4916% [10] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 表决结果与草案相同 [11][12] - 审议通过《提请授权董事会办理激励计划相关事宜》 同意票占比99.9492% [14][15] - 审议通过《调整2024年激励计划业绩考核目标》 同意票占比99.9499% [18][19] - 审议通过《修订公司章程》议案 同意票占比99.9419% [21][22] 制度修订议案 - 修订《董事会议事规则》 同意票占比99.9414% [24][25] - 修订《独立董事工作制度》 同意票占比99.9419% [27][28][29] - 修订《对外担保管理制度》 同意票占比99.9418% [30][31] - 修订《股东会议事规则》 同意票占比99.9418% [32][33] - 修订《关联交易管理制度》 同意票占比99.9419% [35][36] - 修订《募集资金专项管理制度》 同意票占比99.9351% [37][38] - 修订《对外投资管理制度》 同意票占比99.9351% [39][40] 其他事项 - 广东信达律师事务所出具法律意见 确认会议程序合法有效 [41] - 选举贾晓燕女士为第二届董事会职工代表董事 任期至第二届董事会届满 [44] - 贾晓燕女士现任公司财务负责人、董事、董事会秘书 间接持有公司0.1552%股份 [45]