董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年8月召开 会议以通讯表决方式进行[1] - 应出席会议董事七人 实际出席七人 包括董事长邱扬及王媛 陈骏德 虞熙春 梁赤[1] - 会议由董事长邱扬主持 监事及高级管理人员列席 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[1][2] - 具体议案内容详见信息披露网站及《证券时报》《上海证券报》相关公告[1] - 保荐机构已就该事项发表核查意见 具体内容同步披露于信息披露网站[1] 备查文件与公告 - 公告编号为2025-058 由深圳市得润电子股份有限公司董事会于2025年8月13日发布[1][2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1] - 备查文件完整归档 符合信息披露规范要求[2]