会议基本信息 - 成都西菱动力科技股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议地点为成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4][6] - 股权登记日为2025年8月6日 与会议召开日期间隔不超过7个工作日 [4] 会议召集与召开程序 - 会议通知于2025年7月28日在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》发布 [2][4] - 通知公告日期距召开日期达15日 符合法定要求 [4] - 现场会议于2025年8月13日下午14:30如期召开 实际时间地点与通知完全一致 [4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共220人 代表有表决权股份140,487,590股 占公司总股本46.3523% [5] - 其中出席现场会议股东3人 代表股份106,426,237股 占总股本35.1142% [5] - 通过网络投票股东217人 代表股份34,061,353股 占总股本11.2381% [5] - 公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议 见证律师列席会议 [6] 议案表决结果 议案一表决结果 - 同意139,686,219股 占比99.9351% [7] - 反对84,080股 占比0.0602% [7] - 弃权6,600股 占比0.0047% [7] - 中小投资者同意33,970,673股 占比99.7338% [7] 议案二表决结果 - 同意140,396,910股 占比99.9355% [8] - 反对84,080股 占比0.0598% [8] - 弃权6,600股 占比0.0047% [8] - 中小投资者同意33,970,673股 占比99.7338% [8] 议案三表决结果 - 同意34,374,944股 占比99.5275% [9] - 反对145,080股 占比0.4201% [9] - 弃权18,100股 占比0.0524% [9] - 中小投资者同意33,898,173股 占比99.5209% [9] 议案四表决结果 - 同意140,385,010股 占比99.9270% [9] - 反对84,480股 占比0.0601% [9] - 弃权18,100股 占比0.0129% [9] - 中小投资者同意33,958,773股 占比99.6988% [9] 表决程序与有效性 - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [6] - 计票监票由股东代表、监事代表与律师共同负责 [7] - 关联股东杨浩、罗朝金在相关议案中回避表决 [7][9] - 第四项议案为特别决议事项 [9] - 所有议案均获得有效表决通过 [7][8][9]