募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001.00万股，发行价格为10.88元/股，募集资金总额为54,410.88万元 [1] - 扣除发行费用6,429.06万元后，募集资金净额为47,981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理，并与保荐机构及监管银行签订监管协议 [1] 募投项目调整原因 - 实际募集资金净额47,981.82万元低于原计划投入金额60,272.93万元，差额为12,291.11万元 [2] - 调整仅涉及补充流动资金项目金额，不改变募集资金用途 [2] 调整后资金分配 - 调整后募投项目总投入金额为47,981.82万元，与原计划总投资60,272.93万元相比减少20.4% [2] - 具体项目包括技源集团营养健康原料生产基地建设项目及启东技源营养健康食品生产线扩建项目 [2] 调整事项影响 - 调整基于实际募集资金不足，旨在保障项目顺利实施并提高资金使用效率 [2][3] - 未对募集资金正常使用造成实质性影响，且符合监管规定及公司发展战略 [2][3] 审议程序履行 - 公司于2025年8月12日召开董事会及监事会，审议通过调整议案 [2] - 调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [3] 机构意见 - 监事会认为调整符合监管要求，有利于优化资源配置及股东利益 [3][4] - 保荐机构对调整事项无异议，认为已履行必要审批程序且符合相关规定 [4]