董事会会议召开情况 - 会议于2025年08月13日上午9:00以现场结合通讯方式召开 地点为山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室 [1] - 应到董事9人 实际到会董事9人 符合法定人数 会议由董事长陈佩君召集并主持 高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年08月03日通过邮件及专人送达方式发出 召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 认为半年度报告编制审核程序符合法律法规及证监会规定 内容真实准确完整反映2025年上半年经营实际情况 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告同步披露于证监会指定媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2] - 半年度报告议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过 [2]