公司治理结构变更 - 董事会全票通过取消监事会并修订公司章程及相关议事规则 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1][2] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [2] - 公司管理层获授权办理章程修订涉及的变更登记和备案事宜 [2] 高级管理人员任命 - 董事会全票通过聘任陈金心为公司副总经理 任期至第八届董事会届满 [2] - 陈金心现任公司党委委员及泰格林纸集团党委委员 拥有丰富管理经验 [5][6] - 提名委员会已审查其任职资格 确认符合监管要求及公司章程规定 [3] 股权投资交易 - 董事会以6票同意0票反对通过购买参股公司股权议案 交易完成后标的公司将成为全资子公司 [3] - 董事吴翀岚因在交易对方中国纸业投资有限公司任职 对本议案回避表决 [3] - 该议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过 [3] 子公司资本运作 - 董事会全票通过以债权转股权方式对全资子公司进行增资 [4] - 具体增资细节参见2025年8月14日披露的专项公告 [4] 股东大会安排 - 董事会全票决定于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议通知详见2025年8月14日披露的股东大会通知公告 [4]