董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月1日通过专人送达及电子邮件形式通知全体董事 [1] - 实际出席董事7人 会议由董事长戚淦超主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度财务报告审议 - 董事会确认公司严格执行企业会计准则 2025年半年度报告公允反映财务状况及经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 编制程序符合证监会及交易所规定 [1] - 报告经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 表决结果为7票同意0票反对 [2] 利润分配方案 - 以总股本1.06亿股扣除回购专户95万股后 实际参与分配股份数为1.0505亿股 [2] - 拟派发现金红利总额945.45万元（含税） 折合每股0.09元 [2] - 方案依据2024年股东大会授权制定 无需再次提交股东大会审议 [2] 募集资金管理 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] - 报告内容符合《上市公司监管指引第2号》及《募集资金管理办法》规定 [3] - 专项报告经董事会表决通过 同意票7票 反对及弃权票均为0票 [3]