股东大会基本信息 - 会议将于2025年8月22日下午2点整在上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室召开现场会议 [1] - 股权登记日为2025年8月18日下午交易结束后 登记在册的股东及其授权委托人有权出席 [1] - 会议议程包括介绍出席情况、审议表决办法、审议两项议案、股东发言提问、投票表决、统计结果及宣布决议等环节 [1] 会议规则与表决机制 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票可通过上交所系统在交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00或互联网平台9:15-15:00进行 [3] - 股东只能选择一种表决方式 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 表决采用记名投票 股东需在表决票上选择"同意"、"反对"或"弃权" 否则视为弃权 [4] - 监票人由公司监事担任 计票人由两名股东担任 律师现场见证并公布结果 [4] 审议议案内容 - 议案一《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》为特别决议事项 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案二《关于修改部分公司制度的议案》为普通决议事项 需出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [3] - 取消监事会后 其职权将由董事会审计委员会行使 现任监事职务自新章程生效日起解除 [5] 公司章程修订要点 - 公司治理结构变更 删除所有涉及监事会的条款 增加审计委员会职能条款 [5][12] - 股份回购情形扩充 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购条件 [7] - 股东权利调整 允许股东查阅会计账簿和凭证 并明确类别股股东表决权差异 [9][10] - 关联交易审议标准更新 与关联人发生交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议 [19] - 临时股东会召集条件修改 监事会提议召开条款变更为审计委员会提议召开 [20] 股东参会与提案规则 - 股东需事先向大会秘书处登记并提供发言提纲方可发言提问 [3] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案 [25] - 会议记录需由董事、董事会秘书、召集人代表及主持人签名 保存期限不少于10年 [30]