董事会会议情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过24项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》及制定/修订22项治理制度，所有议案均获全票通过（赞成6票，反对0票，弃权0票）[3][4][6][8][10][12][14][16][18][20][22][24][26][28][30][32][35] 公司治理结构改革 - 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止 [3][42][47][48] - 修订核心治理制度：包括股东会/董事会议事规则、关联交易决策、对外投资/担保管理、募集资金使用等16项制度 [6][8][12][14][16][18][20][22][24][26][28][30][32] - 新增5项制度：信息披露暂缓与豁免管理、董监高持股变动管理、离职管理、内部审计管理等 [30][31][32][33] 审计委员会调整 - 选举张建云女士为审计委员会委员，调整后委员会由萧耀熙（主任）、嵇敏、张建云、李家儒、陆坚组成 [34][35] 股东大会安排 - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议取消监事会、章程修订等重大事项 [36][37][44][49] 监事会决议 - 第九届监事会第七次会议全票通过取消监事会议案（赞成5票，反对0票，弃权0票），同意将职权移交董事会审计委员会 [41][42][43]