股东大会召开情况 - 会议于2025年8月13日在厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书夏成亮出席 高级管理人员列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 共审议10项议案 全部获得通过 [4][5][6] - 特别决议议案包括《取消监事会并修订〈公司章程〉》《修订〈股东会议事规则〉》《修订〈董事会议事规则〉》 均获三分之二以上表决权通过 [6] - 其他修订议案涉及独立董事制度、募集资金管理、关联交易、对外担保、委托理财等公司治理关键领域 [5][6] 律师见证 - 福建天衡联合律师事务所对会议程序及结果出具法律意见 确认符合《公司法》《证券法》等法规要求 [6]