公司治理与决策程序 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年8月13日召开，应到监事3人，实到3人，会议以现场表决方式举行，审议通过员工持股计划相关议案，全体监事因关联关系回避表决[1] - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议以现场结合通讯方式举行，审议通过员工持股计划相关议案，其中4名关联董事回避表决[7][9][11] 员工持股计划核心内容 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》及《管理办法》，旨在建立员工与所有者利益共享机制，完善公司治理结构，提升员工凝聚力和竞争力[8] - 员工持股计划经职工代表大会及董事会薪酬与考核委员会审议通过，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所相关监管规定[2][8][10] - 计划明确规定不向持有人提供贷款、担保或其他财务资助，且不存在强制参与情形，持有人资格符合监管要求[2][3] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日召开第二次临时股东大会，审议员工持股计划相关三项议案[15][16] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，投票代码362590，简称"万安投票"[17][18][29] - 股权登记日为2025年8月26日，现场会议地点为浙江省诸暨市公司总部会议室[20] 授权与实施安排 - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜，包括计划设立、变更、终止、股票锁定解锁、参与再融资等10项具体事项[12] - 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕止，相关议案需经股东大会审议通过后方可实施[11][12]