董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十六次会议于2025年8月13日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件发送 补充通知于8月8日发送 [1] - 应到董事7人 实到7人 高级管理人员列席 董事长许可主持 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整 [2] - 报告披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《证券时报》《上海证券报》 [2] - 全票通过向中信银行申请1亿元综合授信 其中敞口额度8000万元 期限两年 [2] 其他议案 - 全票通过与业绩承诺方签订《补偿协议》的议案 [3] - 议案已通过董事会战略委员会审议 [3] 信息披露 - 相关公告文件可在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网查阅 [2][3]