董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日在天津自贸试验区以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 其中5名以通讯方式参加 [1] - 董事长江浩然因工作原因无法现场参会 由董事兼副总裁王伟代为主持会议 [1] 贷款债权受让事项 - 控股子公司智筑空间以人民币19999万元受让国民信托慧金87号集合资金信托计划贷款债权 [2] - 交易已获董事会审计委员会审议通过 认为符合公司经营发展需求且定价公允 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 关联董事江浩然和江斐然回避表决 [2] 财务资助安排 - 公司向智筑空间提供无息无担保借款17850万元 期限3年 [3] - 实控人江浩然向智筑空间提供无息无担保借款3150万元 期限3年 [4][5] - 财务资助总额21000万元 用于支持子公司受让信托贷款债权 [3][4][5] - 审计委员会认为各股东按股权占比提供资助 风险可控且符合整体利益 [3][5] 股东会议安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东会议议案 [6] - 会议计划于2025年9月1日召开 具体安排详见同期披露的通知 [6] - 该议案表决结果为7票全票通过 通过率100% [6]