会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月1日13点30分 地点为天津自贸试验区西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月21日 A股股东可参与表决 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日全天 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》 属非累积投票议案 [2] - 该议案已通过公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议 [2] - 关联股东恒融投资集团有限公司、王淑琴、江浩然需回避表决 [2] 参会登记 - 参会股东需于2025年8月29日9:00-11:30及13:30-17:00期间登记 可通过现场、信函或电子邮件方式办理 [5][8] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供证券账户卡及身份证件 [5] - 会议联系人为张雪晶 联系电话022-24828888/022-24828086 电子邮箱cashway@cashwaytech.com [5][8] 会议其他事项 - 会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] - 授权委托书需明确注明对议案"同意"、"反对"或"弃权"的投票意向 [9][11]