会议基本信息 - 公司将于2025年9月1日14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议会期半天 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [2] - 会议地点为深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 [2] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东有权出席 股东可选择现场或网络投票 重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 提案一：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 [4][11] - 提案二：关于与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 美的集团需回避表决且不可接受其他股东委托投票 [2][4][11] - 提案三：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案 [5][11] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月27日至28日9:00-11:30及14:00-17:00 [5] - 登记地点为公司证券部 异地股东可通过信函或邮件登记（需在8月28日17:00前送达） 不接受电话登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证原件 [6] - 自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡及持股证明 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证原件 [6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][8] - 投票采用非累积投票制 表决意见分为同意、反对或弃权 [8][11] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [8] 其他会务信息 - 会议联系人张小芳 联系电话0755-26719528 邮箱zhangxiaofang@szclou.com [6] - 通讯地址为深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦证券部 邮编518057 [6] - 授权委托书需明确注明对各项提案的表决意见（同意/反对/弃权三选一） 未选择视为无效委托 [11][12]