董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月14日在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开 [1] - 应到董事9人 实到8人 董事吕永钟委托董事李英辉行使表决权 [1] - 会议由董事长柯瑞文主持 召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会全票批准2025年半年度报告、摘要及业绩公告 赞成票9票 [2] - 董事会全票批准2025年中期利润分配和股息宣派方案 赞成票9票 [2] - 关联交易风险持续评估报告获5票赞成 关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉回避表决 [2] 公司治理与ESG工作 - 董事会全票批准2025年ESG工作进展汇报 赞成票9票 [3] - 董事会全票批准修订董事会专门委员会议事规则 包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会议事规则 [3] - 董事会全票批准委任独立董事陈东琪为薪酬委员会委员、独立董事吕薇为提名委员会委员 任期自董事会审议通过日起 [6]