证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-026 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年8月4日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定。 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集 资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 存在违规使用募集资金的情形。 二、董事会会议审议情况 会议以投票 ...