会议基本信息 - 会议为江苏苏盐井神股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年8月25日14:00 地点为江苏省淮安市淮安区海棠大道18号公司10楼会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月25日9:15-15:00 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2][3] 发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票 股票种类为人民币普通股 每股面值1.00元 [7] - 发行对象包括控股股东全资子公司苏盐资产在内的不超过35名特定投资者 [8] - 采取竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [9] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 以中国证监会同意注册的股票数量为准 [11] - 募集资金总额不超过180,000万元 [12][15] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于特定项目 项目投资总额188,912万元 拟投入募集资金180,000万元 [15] - 在募集资金到位前 公司将以自有或自筹资金先行投入 [15] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额 公司将调整具体投资项目及投资额 [16] 发行相关安排 - 苏盐资产认购的股份限售期为18个月 其他发行对象限售期为6个月 [12] - 股票将在上海证券交易所主板上市交易 [16] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享 [16] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月 [16] 议案审议情况 - 会议审议9项议案 包括发行条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等 [5][6][17][18][19] - 所有议案均已通过公司第六届董事会第二次会议审议 [6][17][18][19] - 包括关于摊薄即期回报及填补回报措施的议案 [20] - 包括与关联方苏盐资产签署附条件生效股份认购协议的议案 [20][22] 授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理本次发行具体事宜 [23] - 授权范围包括制定调整发行方案、签署相关协议、办理申报手续、处理募集资金使用等 [23][24] - 授权有效期自动延长至发行完成日 [25]