董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日以现场与通讯结合方式召开第六届董事会第八次会议 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长刘士钢主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规 财务数据真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 资金往来监管 - 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况 资金往来严格遵守上市公司监管指引第8号要求 [2] 再融资方案修订 - 因公司章程利润分配政策调整及募投项目报批事项更新 公司修订2025年度向特定对象发行A股股票预案及募集资金使用可行性分析报告 [2] 人事任命 - 董事会全票通过聘任刘妍娜为内部审计部门负责人 负责审计部门日常管理工作 任期与本届董事会一致 [3] 审计机构续聘 - 续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 该所具备证券期货审计资质 其审计报告客观反映公司财务状况 [3] 员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在建立利益共享机制 提升员工凝聚力和竞争力 两名关联董事回避表决 [4][5] - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜 包括计划设立变更终止 合同签署 政策适应性调整等授权期限自股东大会通过至计划实施完毕 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日召开第一次临时股东大会 审议相关议案 [6]