关联交易概述 - 公司为完善生产布局并为热泵、储能热管理等新产品创造生产空间 拟购买控股股东子公司冰山松洋冷链部分闲置厂房及配套构筑物和机器设备、电子设备 [1] - 交易构成关联交易 已通过十届五次董事会议审议 4票同意 关联董事回避表决 [1][2] - 本次交易不构成重大资产重组 不需经过股东大会或有关部门批准 [2] 关联方基本情况 - 交易对方冰山松洋冷链为冰山集团持股70%的子公司 注册资本10,000万元 成立于1994年 主要从事商超冷链设备研发制造 [2] - 冰山松洋冷链非失信被执行人 近年生产经营正常 [2] 交易标的基本情况 - 交易标的包括厂房19,660.60㎡及构筑物、机器设备、电子设备 厂房分属两个不动产权证书 分别建成于2003年和2006年 [3] - 拟购买厂房账面原值3,467万元 账面净值未披露完整 [3] - 厂房位于大连经济技术开发区中心区域 建筑结构良好 配套设施完备 权属清晰 [4] 交易定价与支付 - 通过两家评估机构确定交易标的评估价值为4,800.95万元 评估基准日为2025年4月30日 [4] - 双方协商以评估价值作为合同交易价格 公司将以现金方式支付 [4] 交易目的与影响 - 购买厂房主要为子公司热泵产品生产及储能产品提供空间 解决生产场地不足问题 [1][5] - 交易完成后将在开发区形成第二个产业基地 有利于产品升级和长期发展 [1][5] - 厂房所在土地为租赁性质 租赁期限至2029年10月23日 购买后可续租 控股股东承诺承担无法续租的经济损失 [5] 关联交易累计情况 - 当年年初至披露日与同一关联人累计发生关联交易总金额11,010万元 [5] 独立董事意见 - 独立董事认为交易公平 未损害公司及中小股东权益 交易价格公允且符合法规 [5]