公司治理变动 - 选举韩耀东担任第七届董事会董事长和法定代表人 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] - 选举刘钦担任第七届董事会副董事长 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] - 董事会下设五个专门委员会完成换届 包括战略委员会/可持续发展委员会/提名委员会/审计委员会/薪酬与考核委员会 [1] 高级管理人员任命 - 聘任汤琦担任总经理 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] - 聘任王毅担任董事会秘书 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] - 聘任滕洪孟担任财务总监 任期自2025年8月14日起至本届董事会届满 [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF(159562)跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅2.23% [3] - 该ETF市盈率为22.01倍 估值分位处于43.51%水平 [3][4] - 最新份额3.5亿份 较前期减少200万份 主力资金净流入43.4万元 [3] 会议程序合规性 - 第七届董事会第一次会议于2025年8月14日召开 采用现场与通讯相结合方式 [1] - 应参会董事9人全部出席 会议由韩耀东主持 高级管理人员列席 [1] - 所有议案表决结果均为同意9票/反对0票/弃权0票 符合公司法及上市规则要求 [1]