股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年第二次临时股东大会前通过决议并发布公告 同意召开本次股东大会 [4] - 会议通知通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)正式发布 包含董事会决议 监事会决议及股东大会通知 [4] - 现场会议于2025年8月14日在北京海淀区北四环西路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席会议人员及资格 - 出席会议股东及代理人共496名 代表有表决权股份143,267,800股 占公司总股本21.6554% [4] - 现场参会股东及代理人6名 持有股份139,296,908股 占总股本21.0552% [4] - 网络投票股东490名 代表股份3,970,892股 占总股本0.6002% [5] - 中小投资者股东共493名 代表股份未明确披露具体数量 [5] - 公司董事 监事及高级管理人员出席会议 其资格合法有效 [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案与事先公告内容完全一致 未出现修改原提案或增加新提案的情形 [6] - 议案一表决结果: 同意142,301,944股(99.3258%) 反对847,106股(0.5913%) 弃权118,750股(0.0829%) 其中中小投资者同意3,155,292股(76.5634%) 反对847,106股(20.5551%) 弃权118,750股(2.8815%) [7] - 议案二表决结果: 同意142,297,744股(99.3229%) 反对848,106股(0.5920%) 弃权121,950股(0.0851%) 其中中小投资者同意3,151,092股(76.4615%) 反对848,106股(20.5794%) 弃权121,950股(2.9591%) [8] - 议案三表决结果: 同意142,294,344股(99.3205%) 反对849,506股(0.5929%) 弃权123,950股(0.0866%) 其中中小投资者同意3,147,692股(76.3790%) 反对849,506股(20.6133%) 弃权123,950股(3.0077%) [8] - 所有议案均为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 实际表决结果均符合该要求 [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [9]