董事会结构变更 - 第七届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，取消监事会并增设职工代表董事 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的董事共同组成董事会，任期三年 [1][2] 换届选举程序 - 第六届董事会第二十三次会议审议通过董事会换届选举议案，提名SAMUEL NIAN LIU、王高峰、李红刚为非独立董事候选人，秦媛、黄陈、胡启为独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举，选举采用累积投票制方式 [2] - 第七届董事会自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，第六届董事会继续履职至新董事会产生 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人SAMUEL NIAN LIU（刘念）为美国国籍，拥有德州奥斯丁分校和马里兰州大学学历，曾任三菱电机工程师、FMC化工高级财资经理，现任公司董事、副董事长及实际控制人刘一川之子 [3] - 非独立董事候选人王高峰持有林业职业经理人证书，参与多项行业标准制定，曾任福建福人木业总经理，现任公司董事、总裁及首席科学家 [3] - 非独立董事候选人李红刚曾任恒信弘正会计师事务所项目经理及多家公司财务高管，现任公司董事、董事会秘书及财务总监 [4] - 独立董事候选人秦媛为注册会计师，曾任中诚信证券评估常务副总裁，现任中诚信国际信用评级执行副总裁 [4] - 独立董事候选人黄陈曾任工商银行总行投行部副处长、工银瑞信战略总监、长安基金总经理，现任中国国际经济关系学会理事 [4] - 独立董事候选人胡启曾任国海证券保荐代表人、广州证券广西分公司总经理，现任北京酷炫网络副总经理及董事会秘书 [4]