股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于8月14日在济南市历城区公司会议室召开，会议由副董事长兼总经理刘钦主持，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 出席会议人员包括4名在任董事（共8名）、1名在任监事（共3名），董事会秘书汤琦及部分高管列席，计票和监票由股东代表、监事、律师及卓佳证券登记公司代表共同完成[3] 议案审议结果 - 非累积投票议案全部通过，包括取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、董事薪酬方案及统一采用中国企业会计准则编制财务报告等5项议案，其中前3项为特别决议案（需三分之二以上表决权通过）[4][5] - 累积投票议案通过董事会换届选举，选出5名非独立董事（韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、汤琦）及3名独立董事（战凯、刘怀镜、赵峰），职工董事刘延芬由职工代表大会选举产生[5][21][25] 第七届董事会架构及高管任命 - 董事会由9人组成（含1名职工董事），韩耀东当选董事长兼法定代表人，刘钦任副董事长，下设战略、可持续发展、提名、审计、薪酬与考核5个专门委员会，各委员会主任委员均由董事长或独立董事担任[10][12][14][15][25][26] - 高管团队包括总经理汤琦、董事会秘书王毅（具备法律职业资格及董秘资格）、财务总监滕洪孟（高级会计师）、证券事务代表张如英（持有董秘及独董资格），任期均与本届董事会一致[16][17][18][27][29][31][32] 公司治理调整 - 取消监事会并修订《公司章程》，同步调整《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，强化董事会职能[4] - 财务报告审计标准变更为统一采用中国企业会计准则，终止续聘H股审计机构[5]