董事会会议召开情况 - 辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于2025年8月15日以现场和视频方式召开 会议地点为铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长王海波主持 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联交易合同审议 - 公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司拟与明阳智慧能源集团股份公司签订钢混塔筒销售合同 合同总金额为6205万元人民币（含税） [1] - 合同标的物为17套钢-混凝土塔筒及附件 将应用于昌图润荣新能源有限公司的500MW风电项目 [1][2] - 昌图润荣为公司董事长王海波间接控制的企业 本次交易构成关联交易 [2] 表决与审批程序 - 关联董事王海波、刘建立、杨宇均回避表决 刘建立和杨宇在过去12个月内分别担任昌图润荣的董事长和大股东 [2] - 独立董事专门会议已于2025年8月14日全票通过该议案 根据深交所规则无需提交股东大会审议 [2] - 最终表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 详细交易内容参见同日在巨潮资讯网披露的《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034） [2]