董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月1日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张万武召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [1] - 半年度报告详细内容同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-028） [2] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年中期利润分配方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 利润分配方案需提交公司股东会审议 详细内容见巨潮资讯网（公告编号2025-029） [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意 [2] - 同步披露《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2025-030） [2] - 保荐人长江证券承销保荐有限公司对资金使用出具核查意见 [3] 制度更新与治理 - 董事会审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 表决结果9票同意0票反对 [3] - 同步制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果一致通过 [3] 临时股东会安排 - 董事会通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 [3] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网（公告编号2025-031） [3]