公司治理结构 - 公司制定独立董事制度旨在完善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益 [1] - 独立董事需满足《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及科创板监管规则要求，确保独立性和专业性 [1][2] - 独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士（需具备注册会计师资格或高级职称） [5][8] 独立董事任职资格 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验，无重大失信记录，并需参加证监会组织的培训 [2][5] - 候选人需符合公务员兼职限制、高校反腐规定及金融行业任职资格等多项法规要求 [3][4][5] - 禁止任职情形包括持股超1%或前十大股东关联人、控股股东附属企业任职人员及最近12个月内存在利益冲突者 [5][6] 提名与选举流程 - 独立董事可由董事会或持股1%以上股东提名，需经股东大会选举且采用累积投票制（选举两名以上时） [6][9][14] - 候选人需公开声明独立性，提名委员会需审查资格，交易所对材料有5交易日异议期 [7][8][11] - 选举结果需单独披露中小股东投票情况，任期最长6年，连任需重新选举 [14][15] 职权与履职要求 - 独立董事享有特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会及对损害中小股东权益事项发表意见 [10][23] - 需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，类型分为同意/保留/反对/无法发表四类 [22][25][29] - 每年现场工作时间不少于15日，需通过定期沟通、实地考察等方式履职，并向年度股东大会提交述职报告 [17][40][42] 公司支持与保障 - 公司需确保独立董事知情权，提供充足资料，两名以上独立董事可联名要求延期审议事项 [15][34] - 董事会秘书需协助独立董事履职，公司承担中介机构费用及津贴（需经股东大会批准并披露） [35][37][38] - 独立董事可向证监会和交易所报告履职受阻情况，公司应建立责任保险制度降低履职风险 [16][39] 会议与记录规范 - 独立董事专门会议需审议关联交易等事项，由过半数独立董事推举召集人，公司需提供会议支持 [13][30] - 董事会及专门委员会会议记录需载明独立董事意见，工作记录保存期限至少10年 [13][15][33]