董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过传真、电话、邮件或专人送达方式发出 [1] - 全体董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求 [1] - 会议于2025年8月15日采用现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事8人，实际出席董事8人，符合公司法及公司章程规定 [1][2] - 会议由董事长郭茂主持，部分高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议结果 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过决议 [2] - 同意取消原定2025年8月20日召开的2025年第三次临时股东会 [2] - 公司将根据实际情况择期召开董事会审议相关事项 [2] - 股东会召开通知将另行公告 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的公告编号临2025-065 [2]