股东大会召开基本情况 - 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午16:00 [1] - 网络投票时间：2025年9月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00 [1] - 会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案，具体为补选第六届董事会非独立董事的议案 [9] - 表决结果将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] - 相关提案已通过第六届董事会第十二次会议及监事会第十二次会议审议 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件及持股凭证 [4] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证原件，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年8月29日17:00前送达公司证券部 [4] 网络投票操作流程 - 投票代码：350102，投票简称：乾照投票 [6] - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [6] 其他事项 - 现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号乾照光电会议室 [2][4] - 会议材料备查于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [5] - 附件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][8][10]