公司董事会换届选举 - 公司于2025年8月15日召开第一次临时股东大会，顺利完成第十二届董事会换届选举，会议以现场结合通讯方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长李桂文主持，全体董事一致同意豁免会议通知期限[1] 董事会领导层任命 - 选举李桂文为第十二届董事会董事长，任期三年，自决议通过日起生效[1] - 董事长同时担任公司法定代表人，代表公司执行事务[2] 董事会专门委员会构成 - 新一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会五大专门机构[2] - 各委员会主任委员及成员任期三年，战略委员会由李桂文等9人组成，审计委员会由刘中华等5人组成[2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任刘晓梅为总经理兼财务总监，郭献军等5人为副总经理，吴倩为董事会秘书，均任期三年[3][4][5][6] - 证券事务代表由孔迪担任，内部审计部门负责人由陈沁旎担任，任期均为三年[6][7] 决议表决情况 - 所有议案均获全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2][3][5][6][7] 信息披露 - 详细人员任命信息刊登于2025年8月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[2][3][5][6][7] 备查文件 - 会议决议文件包括第十二届董事会第一次会议决议、提名委员会及审计委员会首次会议决议等[7]