公司董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年8月15日召开临时股东大会，完成第十二届董事会换届选举，共选出9名董事（含6名非独立董事和3名独立董事），其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生 [1] - 新一届董事会成员包括董事长李桂文及非独立董事吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、陈沁旎，独立董事刘中华（会计背景）、刘瑛（法律背景）、李光（金融背景） [1][6][15][16][18] - 董事会任期三年，高级管理人员包括总经理刘晓梅（兼财务总监）、副总经理郭献军等5人、董事会秘书吴倩 [2][10][20] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由全体董事组成，李桂文任主任委员；审计委员会由刘中华（会计专家）牵头，成员包含独立董事及非独立董事 [2] - 提名委员会由法律专家刘瑛负责，薪酬与考核委员会由金融专家李光主持，风险控制委员会由吴宇担任召集人 [2] - 各委员会任期与董事会一致，独立董事占比符合深交所要求（不低于三分之一） [1][2] 高管及关键岗位人员背景 - 总经理刘晓梅具有20年财务高管经验，曾任广东省高速公路发展股份公司董事会秘书，2022年起兼任公司党委副书记 [10] - 董事会秘书吴倩拥有万联证券研究所及广州市国资委挂职经历，2024年起兼任交互式信息网络公司董事长 [20][21] - 证券事务代表孔迪具备10年上市公司合规经验，曾任职辽宁科隆化工证券部；内部审计负责人陈沁旎有8年审计管理经验 [24] 离任人员情况 - 第十一届董事会3名独立董事（陈玉罡、段淳林、范海峰）及监事孙支南完全离任，原董事黎小平转任副总经理 [5][6] - 离任人员均未持有公司股份，监事会原职工代表陈沁旎转任职工代表董事及审计负责人 [5][14] 公司治理结构特点 - 管理层呈现复合背景：董事长李桂文有23年媒体管理经验（南风窗总编辑），技术副总郭献军兼任印务事业部总经理 [6][13] - 独立董事团队覆盖会计、法律、金融领域，刘瑛教授同时担任阳普医疗等上市公司独董 [15][16][18] - 高管交叉任职现象明显，如刘晓梅同时担任总经理、财务总监、党委副书记 [10]