交易概述 - 中信证券担任中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 [1] - 本次交易涉及重大资产重组，需符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求 [1] 尽职调查与核查 - 中信证券已履行必要的尽职调查程序，并对交易事项发表独立核查意见 [2] - 核查意见基于所获取的信息及尽职调查，确保披露信息真实、准确、完整 [2] - 中信证券内核机构审查通过，同意出具核查意见 [2] 文件与信息披露 - 交易相关文件、材料由供方承诺真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 披露文件的内容与格式符合监管要求 [2] - 交易方案符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定 [2] 合规与保密 - 中信证券严格执行保密措施、风险控制和内部隔离制度 [2] - 未发现内幕交易、操纵市场或证券欺诈问题 [2] 人员与签章 - 独立财务顾问主办人为李宁、秦镭、康昊昱、王天阳 [3] - 承诺函由中信证券股份有限公司签章 [3]