董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月14日以腾讯会议方式召开，会议由董事长潘磊主持 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，全部监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月4日通过邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《2025年半年度报告》及摘要，认为报告真实准确反映了公司经营情况 [1][2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案已经审计委员会审议通过后提交董事会 [2] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》及其附件进行修订，取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [2] - 现任监事职务将在股东大会审议通过后解除，《监事会议事规则》将废止 [2] - 修订后的文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 内部控制制度修订 - 公司修订了16项制度，包括《会计师事务所选聘制度》《股东会网络投票实施细则》等 [4][5] - 新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》 [5] - 部分修订制度需经股东大会审议通过后方能生效实施 [5] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日在深圳佳士工业园召开第三次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 股东大会将审议公司章程修订等议案 [2][5]