股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月1日14:00召开第一次临时股东会 现场会议与网络投票同步进行 其中深交所交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东资格确认截止日为2025年8月26日 登记在册股东可通过现场委托或网络投票参与 投票方式不可重复选择 [2] - 参会人员包括在册股东 公司董事监事高管 见证律师及其他法定人员 [2] 会议审议事项 - 提案1为特别决议事项 需获出席股东三分之二以上表决权通过 提案2包含8个子议案需逐项表决 [4] - 提案3采用累积投票制选举独立董事 股东票数为持股数乘以应选人数(2位) 可自由分配票数但不得超额 候选人资格需经深交所审查 [4] - 中小投资者表决结果将单独计票披露 涉及董事薪酬管理制度修订及补选两名独立董事(范英杰 王贞洁)等议案 [4][10] 会议登记及投票流程 - 自然人股东需持身份证及账户卡登记 法人股东需提供营业执照复印件等文件 异地股东可通过信函或邮件在8月29日前完成登记 [6] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 累积投票需按候选人单独填报票数 非累积投票采用同意/反对/弃权三选一 [7][8] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 身份认证流程参照深交所实施细则 [9] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载委托人信息 股票账号及持股数量 并对各议案表决意见做明确标注 未指明时可由受托人自主投票 [10] - 委托文件需在会议召开前送达公司董事会办公室 登记地址为青岛市高科技工业园株洲路187号 [6][11]