董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月14日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度经营与财务报告 - 审议通过《2025年半年度经营工作报告》及《2025年半年度报告》，报告公允反映财务状况和经营成果，内容真实完整 [2] - 编制《2025年半年度国际准则财务报告》以满足H股上市需求 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金使用符合法规要求，无违规情形，专项报告已披露 [3] - 允许以自有资金先行支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换，追溯适用历史操作 [3] - 批准使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用 [4] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会，职权移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》及相关议事规则 [5][6] - 为H股上市制定新版《公司章程（草案）》及配套议事规则（草案），生效后现行章程自动失效 [7] 制度修订与完善 - 修订21项现行制度及H股上市后适用的制度草案，涵盖独立董事、募集资金、关联交易、ESG等治理领域 [8][9][10] - 修订后的H股制度草案将在港股挂牌上市之日起生效 [8] 人事变动与股东会安排 - 提名阮添士为独立董事候选人，任期自H股上市起至第二届董事会届满，薪酬按现行标准折算港币支付 [11] - 计划于2025年9月召开临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [12]