监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月14日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议由监事会主席应晓明主持 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过书面方式送达全体监事，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》，认为其编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [1][2] - 为配合H股上市需求，公司同步编制了《2025年半年度国际准则财务报告》 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规，未发现违规情形，《专项报告》如实反映了实际情况 [2][3] - 同意以自有资金支付募投项目后等额置换募集资金，金额不超过人民币30,000万元，该方式不改变资金用途且提升运营效率 [3][4] - 批准使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，不影响募投项目正常实施 [4][5] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东会审议 [5] - 因H股上市需要制定的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）中，已同步取消监事会相关条款 [5]