监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，由监事会主席曹阳主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月5日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过2025年半年度报告，认为其内容真实、准确、完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 2025年半年度利润分配预案为派发现金红利30,150,000元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本，该预案符合公司财务情况及投资者回报需求 [2] - 修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》的议案获通过，旨在完善法人治理结构并符合最新法规要求 [2][3] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，具体内容需查阅指定信息披露网站 [3] - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，认为其具备专业能力且过往审计报告客观真实 [3] 表决结果与后续流程 - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，全部通过 [2][3] - 利润分配预案、章程修订、股东回报规划及续聘会计师事务所等议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议 [2][3]