董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，由董事长谢朋村主持，7名董事全部出席 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件发出，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告编制程序符合法律法规及《公司章程》要求，内容格式符合监管规定 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金存放与使用专项报告，确认资金使用合法合规且未损害股东利益 [2] - 拟新增募投项目实施主体及地点以优化资源配置，相关调整不影响资金投向 [6] - 将使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以提升项目实施效率 [6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，需修订《公司章程》并提交股东大会审议 [3] - 同步修订及新增12项管理制度，包括股东会议事规则、对外投资管理办法等核心制度 [4][5] 股权激励计划 - 推出2025年限制性股票激励计划草案，旨在建立长效激励机制吸引人才 [7] - 配套制定考核管理办法，明确归属条件与调整机制，需股东大会批准 [8][9] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项，包括授予价格调整、归属资格确认等10项权限 [9][10] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月5日召开第一次临时股东大会，审议监事会取消、股权激励等重大议案 [11][12]