董事会会议召开情况 - 德龙汇能集团第十三届董事会第十八次会议于2025年8月14日召开，采用现场及视频方式，董事长丁立国主持，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过邮件等方式发出，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要，编制依据包括《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会信息披露格式准则 [1] - 审计委员会对财务部分进行事前审核并确认通过，报告全文发布于巨潮资讯网，摘要同步刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报 [2] 公司治理结构改革 - 取消监事会及监事职位，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则相关条款，修订文件发布于巨潮资讯网 [2] - 修订涉及15项子议案，包括董事会各专业委员会工作细则（审计、提名、薪酬与考核、战略）、独立董事制度、总裁工作细则等，其中3.14项需提交临时股东大会审议 [3][4] - 新增《市值管理制度》《内部审计制度》，修订《关联交易制度》《信息披露管理细则》等，合并废止《总经理办公会制度》《外部信息使用人管理制度》等旧规 [4] 配套制度更新 - 制定《董事会秘书工作制度》规范信披及投资者关系管理，修订《募集资金管理办法》《控股子公司管理办法》强化资金及子公司管控 [4] - 修订《印章管理制度》《重大事项内部报告制度》，优化内部流程与风险控制体系 [4][5] 临时股东大会安排 - 上述议案中涉及章程修订及部分制度变更需提交2025年第三次临时股东大会审议，会议通知发布于指定媒体及巨潮资讯网 [5]