公司治理结构修订 - 删除监事会及监事相关规定，改由审计委员会行使监事会职权 [1] - 董事会成员保持9名，独立董事占比不少于三分之一且需包含会计专业人士，董事长及副董事长由过半数董事选举产生 [2] - 兼任高级管理人员或职工代表的董事总数不得超过董事会半数 [3] - 新增战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计/提名/薪酬委员会需由独立董事占多数并担任召集人 [3] 董事会职权调整 - 删除原董事会职权清单，改为直接引用公司章程规定 [4][5] - 明确董事会审批对外交易的标准：总资产1%-30%、营业收入10%-30%且超1000万、净利润10%-30%且超100万、净资产1%-30%且超1000万 [6][7] - 所有对外担保需董事会审议，特定情形（如担保额超净资产50%或资产负债率超70%）需提交股东大会 [7] - 关联交易审批额度调整为300万-3000万或净资产0.5%-5% [8] 会议召集与表决机制 - 临时董事会提议方新增审计委员会和董事长，取消监事会提议权 [9] - 会议通知方式新增微信渠道，紧急情况下可豁免24小时提前通知限制 [10] - 表决方式扩展至视频/电话/电子签名，明确禁止无表决意向委托及关联董事代投票 [11][12] - 关联交易审议时关联董事需回避，无关联董事不足3人则提交股东大会 [13][14] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录需由出席董事签名并保存至少10年 [15]