董事会决议公告 - 公司第九届董事会第二十八次会议于2025年8月15日在广州召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中3名独立董事通过通讯方式参会[1] - 会议审议通过了2025年半年度报告及摘要、半年度财务报告、中期利润分配方案等8项议案，所有议案均获全票通过[1][2][3] - 会议通过了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[2] 公司治理变更 - 公司拟修订公司章程相关条款并取消监事会，该议案需提交股东大会审议[2] - 公司拟修订股东大会议事规则和董事会议事规则相关条款，两项议案均需提交股东大会审议[3] - 公司提名陈杰辉为第九届董事会执行董事候选人，该提名已获董事会提名与薪酬委员会审议通过，需提交股东大会审议[3] 后续安排 - 公司董事会审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] - 公司章程修订、议事规则修订及执行董事提名等议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[4]