公司章程修订 - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款进行修订，主要调整内容包括将股东大会议事规则更名为股东会议事规则、删除监事会相关章节、将董事会审核委员会更名为董事会审计委员会等 [1][2] - 修订依据为2024年7月1日生效的《公司法》、中国证监会发布的配套制度规则及《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规 [1][2] - 修订后的制度进一步明确股东会、董事会决策权限及范围，优化各董事会专门委员会职责，并调整相关条款表述 [2] 监事会取消 - 公司决定取消监事会设置，《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2][3] - 取消监事会是为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，符合《公司法》《章程指引》等法律法规要求 [2][3] - 现任监事将自股东大会审议通过该事项之日起解任，在此之前仍将履行监督职能 [3] 股东权利与义务 - 股东享有依法请求召开股东会、查阅公司资料、按持股比例领取股利等权利 [6][7][8] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、依认购股份缴纳股款、不滥用股东权利等义务 [9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿和会计凭证 [10] 股东会职权 - 股东会职权包括选举更换董事、审议利润分配方案、决定公司合并分立等重大事项 [11][12] - 股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份 [12] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不得参与表决 [13] 公司治理结构 - 公司明确控股股东、实际控制人应当依法行使股东权利，不得滥用控制权损害公司利益 [14] - 控股股东转让股份需遵守法律法规关于股份转让的限制性规定及其承诺 [15] - 公司强调董事会、股东等相关方对股东会决议效力存在争议时应及时提起诉讼 [16]