股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月15日在上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心召开 [2] - 有权出席并投票的股份总数为4,353,687,873股（回购专用账户中的A股股份无表决权） [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事13人 出席12人（董事车建兴缺席） 监事4人全勤出席 董事会秘书及部分高管列席 [3] - 会议由董事长李玉鹏主持 北京市金杜律师事务所上海分所律师沈诚敏、卢昶宪见证并确认程序合法有效 [2][6] 议案审议结果 普通决议议案（过半数通过） - 增补徐国峰为公司第五届董事会非执行董事 [4] - 修订《独立非执行董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》 [4][5] 特别决议议案（三分之二以上通过） - 取消监事会并修订《公司章程》 [5] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [5] 法律文件备查 - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [6] - 律师事务所出具的法律意见书由主任签字并加盖公章 [6]