董事会会议召开情况 - 2025年第十一次临时董事会会议于8月15日以通讯方式召开，9名董事全部出席，会议由董事长程官江主持[2] - 会议通知及材料已于8月10日通过通讯方式发出，符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 担保事项审议 周口钢铁子公司担保 - 为控股子公司周口公司提供1亿元综合授信连带责任担保，期限1年，需提交股东会审议[3][12] - 截至公告日，公司对周口公司累计担保余额达332,463.13万元（不含本次）[10] - 担保总额占最近一期经审计净资产的182.62%，无逾期担保[19] 南方电磁新材料子公司担保 - 为控股子公司南方电磁新材料公司提供8,000万元融资租赁连带责任担保，期限2年，需提交股东会审议[33][35] - 此前已为其提供累计2亿元担保（不含本次）[34] - 担保总额占最近一期经审计净资产的185.64%，无逾期担保[40] 融资租赁业务 - 南方电磁新材料公司拟以直租方式向湖北金租融资8,000万元，租赁物为电磁新材料二期设备，期限2年[21][24] - 交易不构成关联交易，已获董事会通过且无需股东会批准[22][29] - 融资用于优化资本结构，不影响本年度及未来损益[28][30] 被担保子公司财务概况 周口钢铁 - 注册资本53.980861亿元，主营钢铁冶炼、压延加工及配套业务，信用状况良好[15][18] 南方电磁新材料 - 注册资本4.8亿元，主营特种钢铁材料研发及销售，信用状况良好[38][39] 授权与协议签署 - 两项担保及融资租赁事项均授权董事长签署相关合同文件[4][8][36] - 具体协议内容以实际签署为准[15][40]