关于续聘2025年度审计机构 - 拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [2] - 天衡会计师事务所成立于2013年11月4日，前身为1985年成立的江苏会计师事务所，2013年改制为特殊普通合伙 [2] - 截至2024年末，天衡拥有85名合伙人，386名注册会计师，其中227名签署过证券业务审计报告 [2] - 2024年度天衡收入总额5.29亿元，审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.55亿元 [3] - 2024年承担92家上市公司年报审计，收费总额8338.18万元，主要客户行业包括计算机/通信/电子设备制造、化工、医药等 [3] - 天衡已提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿元 [4] - 项目合伙人吴霆拥有26年从业经验，近三年签署5家上市公司审计报告 [6] 独立董事候选人审查 - 提名徐岩、戚啸艳、蒋琰为第三届董事会独立董事候选人 [13] - 三位候选人未持有公司股份，与控股股东/实控人无关联关系，符合任职资格要求 [13] - 候选人具备专业背景和法律合规意识，未受监管处罚或列入失信名单 [13][14] 董事会战略委员会调整 - 将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会"，新增可持续发展管理职责 [15][16] - 修订相关议事规则，推动公司向绿色低碳方向发展 [16] - 调整不涉及成员数量变更，仅强化ESG职能整合 [16] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年9月1日14:00在苏州高新区公司会议室召开 [18] - 采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [18][19] - 审议事项包括续聘审计机构、独立董事选举等 [20] - 股东登记截止时间为2025年8月28日17:00，需提供身份证件及账户证明 [27]