董事会会议召开情况 - 2025年8月15日召开第十届董事会第四十二次会议 应到董事6名 实到6名 由董事长蒋育翔主持 符合法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 同意张文洋辞去董事 董事会战略与可持续发展委员会委员 总经理及财务负责人职务 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 审计与合规管理委员会已审议通过财务负责人辞任事项 [2] - 同意聘任陈国荣为副总经理兼财务负责人 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 提名委员会及审计与合规管理委员会已通过相关议案 [3] 高管离任情况 - 张文洋因工作安排辞任 辞呈已提交 确认与董事会无意见分歧 离任不影响董事会法定人数及公司正常运营 工作交接已完成 [5][7][8] - 张文洋在任期间勤勉尽责 董事会对贡献表示感谢 [7] 高管聘任情况 - 陈国荣任期自聘任日起至2025年12月1日（第十届董事会届满） 目前未持有公司股票 [9] - 陈国荣简历：55岁 硕士 高级会计师 历任宝钢计财部成本处副处长 宝钢产业发展有限公司总经理助理 宝钢金属有限公司高级副总裁等职 现任马钢有限副总经理 [11][12]