股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于8月15日在郑州公司一楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》等7项议案，其中取消监事会议案获得三分之二以上表决权通过，其他议案均获二分之一以上通过 [3][4] - 出席会议人员包括9名董事、3名监事及董事会秘书，会议由董事长尹辉主持 [3] 董事会换届选举 - 股东大会选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成第十届董事会 [27][30] - 新一届董事会成员包括董事长王荣涛、副董事长李景亮等9人，其中独立董事占比三分之一 [31] - 董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会 [13][31] 高管任命 - 聘任李景亮为总经理，苏风山为常务副总经理，赵海林、张立壮、李念云为副总经理 [16] - 赵海林兼任财务负责人，李念云兼任董事会秘书，吴听任证券事务代表 [18][21][23] - 所有高管任期与第十届董事会一致，均具备相关任职资格 [34] 公司治理结构变更 - 取消监事会并相应修订《公司章程》，这是本次股东大会唯一需要特别决议通过的议案 [3][4] - 同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部制度 [3][4] - 新一届董事会中兼任高管人员未超过董事总数二分之一，符合《公司法》规定 [31]