重组交易概况 - 公司拟通过发行A股股份及支付现金方式收购控股股东国家能源投资集团持有的10家公司100%股权以及神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权，并以现金收购西部能源持有的内蒙建投100%股权 [1] - 计划向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金，公司A股股票将于8月18日复牌 [1] - 交易涉及13家标的公司，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等领域，截至2024年末标的资产合计2583.62亿元，归母净资产938.88亿元 [1][2] 标的资产详情 - 标的公司包括国源电力、新疆能源、化工公司、乌海能源等12家国家能源集团下属企业及内蒙建投 [2] - 2024年度标的资产合计营业收入1259.96亿元，扣非归母净利润80.05亿元，剔除减值影响后扣非归母净利润98.11亿元（未经审计） [2] - 交易构成关联交易，国家能源集团为控股股东，西部能源为其全资子公司 [2] 战略影响 - 交易将实质性解决上市公司与控股股东在煤炭、坑口煤电、煤化工及物流运输领域的业务重叠问题 [3] - 整合后公司资源储备规模与核心业务产能大幅提升，全产业链布局优化，有利于清洁生产、产能匹配和运营成本降低 [3] - 通过纵向一体化模式强化"1+1>2"协同效应，超越简单业务叠加的战略价值 [3] 长期发展目标 - 交易巩固公司全球领先综合能源上市公司地位，增强一体化运营优势及主营业务规模 [4] - 进一步服务国家能源安全战略，引领煤炭行业高质量发展 [4] 利润分配计划 - 拟进行2025年中期利润分配，金额不低于2025年上半年归母净利润的75%且不超过该期间净利润 [5] - 2025年上半年预计归母净利润236亿元至256亿元，具体方案需经董事会及股东大会审议 [6]